ODI備案流程

在ODI備案的實踐中，商務(wù)主管部門和發(fā)改委的境外投資審查原則上是獨立進(jìn)行的，可同時發(fā)起并單獨提交。

一旦獲得發(fā)改委頒發(fā)的核準(zhǔn)文件或備案通知書，以及商務(wù)主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》，境內(nèi)主體便可以前往銀行進(jìn)行外匯登記。

若投資金額超過500萬美金，則需上報外管部門。外管部門會對境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行審查，并發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。通常，ODI備案的完整周期約為3個月。

什么樣的活動需要進(jìn)行ODI 備案

中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)理管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

(一)獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

(三)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

(四)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

(五)新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn);

(六)新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資;

(七)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

(八)通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

ODI備案流程

在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨立進(jìn)行的，可同時發(fā)起并單獨提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《境外投資項目備案通知書》；商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項，為滿足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，境內(nèi)主體即可到銀行進(jìn)行外匯登記，完成以上步驟后方可實施ODI項目。