什么是ODI備案？

ODI備案是什么？ODI英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資。

通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理等及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動，就需要進行境外投資（ODI）備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實行核準管理；企業(yè)其他情形的境外直接投資，需要實行備案管理。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

1.獲得境外土地所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

2.獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

3.獲得境外基礎設施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

4.獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益。

ODI投資備案辦理需要的材料有哪些？

1.基礎資料

國內(nèi)公司股東資料、國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照、章程、架構(gòu)圖、背景介紹、產(chǎn)品介紹PPT等。

2.審計報告

辦理ODI投資備案的企業(yè)必須超過一年，提供三方獨立審計的報告，審計報告必須體現(xiàn)盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產(chǎn)需遠大于對外投資額。

特別注意

不同地區(qū)辦理需要的條件和材料雖然都大競相同，可還需詳細溝通交流才能知道具體準備哪些材料，以上僅供參考。