ODI辦理流程是怎么樣的？泉州申請(qǐng)書(shū)ODI備案條件
ODI境外投資備案，英文全稱為Overseas Direct Investment，ODI這個(gè)政策從2014年頒布至今，熱度一直未降過(guò)。那ODI是什么呢？ODI辦理流程是怎么樣的？ODI備案需要什么條件？辦理下來(lái)有什么文件？ODI辦理完結(jié)后還有哪些注意事項(xiàng)？今天鼎諾控股小編就近期重新大熱的ODI境外投資備案，做一個(gè)淺顯易懂的說(shuō)明吧。
1、Concept——ODI境外投資備案的概念
ODI境外投資備案是指在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，經(jīng)過(guò)中國(guó)政府相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，在境外新設(shè)、并購(gòu)或通過(guò)其他方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等權(quán)益的行為。
2、purpose——ODI境外投資備案的用途
隨著中國(guó)一帶一路政策的影響，中國(guó)企業(yè)在境外投資的群體日益壯大。ODI備案主要用途一般為：
1. 企業(yè)合法合規(guī)將境內(nèi)資金出境，確保投資項(xiàng)目收益合規(guī)返回境內(nèi)；
2. 更方便國(guó)內(nèi)企業(yè)境外子公司投資；
3. 境內(nèi)企業(yè)赴海外上市合規(guī)；
3、Material Requested——ODI境外投資備案所需材料
1. 境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括∶
主申請(qǐng)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程等注冊(cè)文件，主申請(qǐng)公司股東層面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào)、境外投資真實(shí)性承諾書(shū)、資金到位證明、個(gè)人完稅憑證（如需要）及其他（不同部門(mén)審批要求不同）
2. 境外部分文件準(zhǔn)備包括∶
對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖、境外公司注冊(cè)文件，股東注冊(cè)證書(shū)，M&A等項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶群，所持技術(shù)等等），其他投資人情況（如需要）簽署的協(xié)議（如需要）。
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境外投資備案申請(qǐng)表項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目DD報(bào)告、收購(gòu)項(xiàng)目情況介紹書(shū)。
4、Process——ODI境外投資備案申請(qǐng)流程
1. 簽署法律文件（框架協(xié)議，增資協(xié)議，收購(gòu)協(xié)議，投資協(xié)議等）（涉及主體：交易方之間）
2. 項(xiàng)目申報(bào)材料準(zhǔn)備（涉及主體：投資主體和咨詢單位）
3. 發(fā)改部門(mén)備案（涉及主體：國(guó)家或地方發(fā)改委）
4. 商務(wù)部門(mén)備案（涉及主體：商務(wù)部或地方商務(wù)部）
5. 外匯登記（涉及主體：企業(yè)注冊(cè)地銀行）
5、Matters Needing Attention——ODI境外投資備案注意事項(xiàng)
1. 境內(nèi)公司至少要成立滿1年以上；
2. 審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；
3. 凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，至少要高于5%，越高越好；
4. 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，至少要低于70%，越低越好。
提示：ODI的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒(méi)有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書(shū)就作廢了，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
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