AUSTRAC 負(fù)責(zé)偵查和預(yù)防澳大利亞的金融犯罪，并負(fù)責(zé)對該國的金融服務(wù)提供商進(jìn)行監(jiān)管。為了履行這些職責(zé)，AUSTRAC 收集和分析來自銀行和其他有義務(wù)組織的報(bào)告，然后使用這些報(bào)告生成金融情報(bào)數(shù)據(jù)，用于后續(xù)的刑事調(diào)查。匯款服務(wù)提供商和加密貨幣交易所必須先獲得AUSTRAC 注冊，然后才能開始運(yùn)營。我們整理了一個(gè)AUSTRAC 注冊包，以幫助新的匯款和加密貨幣交易業(yè)務(wù)運(yùn)營商完成注冊流程，并幫助他們基本了解他們在經(jīng)營業(yè)務(wù)時(shí)的主要義務(wù)。套餐一般包括：

AML/CTF 計(jì)劃和 ML/TF 風(fēng)險(xiǎn)評估

在申請匯款注冊或加密貨幣交易所注冊之前，您應(yīng)該完成 AML/CTF 計(jì)劃和 ML/TF 風(fēng)險(xiǎn)評估。否則，如果 AUSTRAC 在注冊過程中要求提供文件，您的申請可能會(huì)被拒絕。

澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意義的數(shù)字貨幣許可牌照，它的經(jīng)營范圍可以體現(xiàn)出數(shù)字貨幣字眼，首先要注冊一個(gè)澳大利亞公司。

申請材料:

1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號；

2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料 （護(hù)照掃描件，個(gè)人電話，住址等）；

3、澳大利亞辦公室地址；

4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證；

申請流程

1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；

2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營方案；

3. 準(zhǔn)備與撰寫申請材料；

4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；

6. 申請過程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

我司牌照申請?zhí)峁┓?wù)內(nèi)容：

1、協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；

2、撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營方案；

3、準(zhǔn)備與撰寫申請材料；

4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；

6、申請過程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。

辦理時(shí)間一般2-3個(gè)月左右。