加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于 2000 年成立。 它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé) 收集、分析、評(píng)估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及。類似于美 國的 CFTC。 FINTRAC 接受金融機(jī)構(gòu)和中介機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國金融行業(yè)的相 關(guān)資料，以保護(hù)加國的金融穩(wěn)定及。

職責(zé)

一、FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動(dòng)，同時(shí)確保的保護(hù)。通過以下方式履行職責(zé)：

1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動(dòng)融資的自愿性信息披露。

2.保護(hù)。

3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。

4.建立與調(diào)查洗錢，恐怖主義活動(dòng)融資和對(duì)加拿大的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)

5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢(shì)和模式。

6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)。

7.提高公眾對(duì)洗錢和恐怖主義活動(dòng)籌資的認(rèn)識(shí)和了解。

二、使命：通過發(fā)現(xiàn)和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共做出貢獻(xiàn)，并幫助保護(hù)加拿大金融體系的完整性。

三、愿景：成為金融情報(bào)研究的

1、加拿大貨幣金融服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)范圍

A. Foreign exchange dealing 外匯交易

B. Cashing or selling money orders 兌現(xiàn)或出售匯票

C.Money transferring 貨幣轉(zhuǎn)移

申請(qǐng)條件：注冊(cè)加拿大當(dāng)?shù)毓?，注?cè)公司也很簡(jiǎn)單，提供公司名稱及董事信息，1人就可成立公司，注冊(cè)公司完成時(shí)間為：10個(gè)工作日左右

公司文件下來即可申請(qǐng)牌照，申請(qǐng)完成時(shí)間為：3周左右

優(yōu)勢(shì)是：牌照下來有2年的備案，2年過后再備案的話是不需要保證金。