交易所MTL牌照申請(qǐng)了解

金融牌照申請(qǐng)適用范圍金錢(qián)服務(wù)類型公司及企業(yè)，包含貨幣兌換，法幣兌換，幣幣兌換，

（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局 ）管，屬于注冊(cè)許可制，從事金錢(qián)服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可，并接受其監(jiān)管條例，按照該指引，向美國(guó)人提供服務(wù)的數(shù)字資產(chǎn) "管理方" (例如資產(chǎn)發(fā)行方) 與 "兌換方" (例如交易所) 屬于美國(guó)銀行保密法案下的需要在公司設(shè)立180天內(nèi)向金融局提出注冊(cè)。由于美國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)幣幣交易沒(méi)有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó)本土的B網(wǎng)和P網(wǎng)都是在只持有的前提下開(kāi)展的幣幣交易業(yè)務(wù)。因此原則上來(lái)說(shuō)，持有牌照可以在美合規(guī)開(kāi)展幣幣交易業(yè)務(wù)不太嚴(yán)謹(jǐn)太比較符合現(xiàn)實(shí)情況。

公司開(kāi)展業(yè)務(wù)必須遵守聯(lián)邦法規(guī)注冊(cè)為并且還要遵守匯款活動(dòng)的州內(nèi)也必須遵守州法規(guī)，目前有53個(gè)州和地區(qū)有許可要求，牌照費(fèi)用成本主要包含擔(dān)申請(qǐng)費(fèi)、許可費(fèi)、調(diào)查費(fèi)和其他費(fèi)用。目前，l等公司和從事數(shù)貨幣服務(wù)業(yè)的其他大公司都在大多數(shù)州注冊(cè)，像這樣的公司已經(jīng)良好續(xù)存了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，并且擁有用戶量的平臺(tái)越早開(kāi)始進(jìn)行注冊(cè)優(yōu)勢(shì)就越明顯，隨著合規(guī)體制原來(lái)越完善合規(guī)條例越來(lái)越高清晰，交易所自身的法律風(fēng)險(xiǎn)管理也需要逐步提高擁抱政策合規(guī)運(yùn)營(yíng)。(一) 內(nèi)控規(guī)則制定和審查

1. 對(duì)交易所的用戶協(xié)議進(jìn)行起草、修改和提供咨詢

2. 對(duì)交易所的隱私權(quán)政策的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢。

3. 對(duì)交易所的許可和披露信息進(jìn)行審核和提供咨詢。

4. 對(duì)交易所的政策、市場(chǎng)數(shù)據(jù)使用規(guī)則、市場(chǎng)交易規(guī)則等必

要 公開(kāi)信息進(jìn)行審查、修改和提供咨詢。

5. 從合規(guī)和法律風(fēng)險(xiǎn)管理角度，對(duì)上幣規(guī)則、上幣審查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)

的協(xié)議進(jìn)行審查、修改和提供咨詢;

6. 對(duì)交易所線上銷售協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢; 7. 根據(jù)稅務(wù)咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢(qián)、打擊資助恐怖主義咨詢，就交易所運(yùn)營(yíng)的法律架構(gòu)提供咨詢、建議;

8 . 為平臺(tái)幣或其他上幣項(xiàng)目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提供

合規(guī)解決方案；

9. 參考治理實(shí)踐，編制有關(guān)治理結(jié)構(gòu)的法律文件。

(二) 稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)

1. 根據(jù)交易所的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提供相關(guān)的稅務(wù)咨詢意見(jiàn);

2 . 對(duì)終清算或?qū)⑹盏降臄?shù)字貨幣或代幣轉(zhuǎn)換為法定貨幣而產(chǎn)生的

收入或資本收益的稅務(wù)處理;

3.交易所提供服務(wù)而獲得報(bào)酬產(chǎn)生的收入或資本收益的稅務(wù)處理。

(三) 在美申請(qǐng)牌照服務(wù)

1. 設(shè)立公司、開(kāi)設(shè)賬戶服務(wù)；

2.金融局注冊(cè)申請(qǐng)牌照服務(wù)；

3. 在美各州申請(qǐng)照服務(wù)。

ICO合規(guī)服務(wù)，交易所合規(guī)，德國(guó)牌照，新加坡牌照，馬來(lái)西亞牌照，新加坡基金會(huì)注冊(cè)，法律意見(jiàn)書(shū)，愛(ài)沙尼亞牌照注冊(cè)，美國(guó)牌照注冊(cè)，澳大利亞牌照注冊(cè)，法律合規(guī)意見(jiàn)書(shū)，加拿大牌照申請(qǐng)，開(kāi)曼牌照申請(qǐng)，新西蘭牌照申請(qǐng)