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---------------江蘇廣晟健發(fā)再生資源股份有限公司-------------------------------

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江蘇廣晟健發(fā)再生資源股份有限公司主要從事釹鐵硼廢料、稀土拋光粉廢料、稀土熒光粉廢料等各類含稀土

工業(yè)廢料的資源化回收加工服務(wù)，以及再生稀土磁性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司及下屬子公司主營產(chǎn)品為稀

土氧化物、稀土金屬以及永磁材料。 公司是國內(nèi)外稀土資源綜合利用行業(yè)中研發(fā)實力的企業(yè)之一，在本

行業(yè)中具備的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。公司牽頭完成的“稀土廢料資源化回收利用的集成技術(shù)和裝置”項目獲

2018年江蘇省科技進步三等獎。

核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險公司屬于廢棄資源綜合利用行業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的工藝技術(shù)水平和較為的技

術(shù)優(yōu)勢。

一方面，公司重視對核心骨干技術(shù)人員的培養(yǎng)，另一方面，若部分核心技術(shù)員工由于自身發(fā)展規(guī)劃等原因離職

，將可能對公司的研發(fā)及生產(chǎn)質(zhì)量造成不利影響，并在一定程度上給經(jīng)營業(yè)績帶來損害。

應(yīng)對措施：公司將加大對核心骨干技術(shù)人員的培養(yǎng)，適當(dāng)保障其應(yīng)有的福利；未來，公司可能會采用股權(quán)激

勵的方式來增加員工特別是核心骨干技術(shù)人員的企業(yè)歸屬感。

控股股東、實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險公司實際控制人為廣東省國資委，間接控股股東為廣晟公司、控股股東

為廣東稀土。雖然公司通過制定“三會”議事規(guī)則、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用

管理制度》，已經(jīng)建立了較為完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，對控股股東、實際控制人的相關(guān)行為進行約束；但是上

述國有股權(quán)持有人仍能夠利用其控股地位，通過行使表決權(quán)對公司的經(jīng)營決策、人事、財務(wù)、監(jiān)督等進行不當(dāng)控

制，對公司在資本市場上的發(fā)展和重大事項實施形成不利影響，并有可能損害到中小股東的利益。

應(yīng)對措施：

（1）公司董事會、監(jiān)事會、股東會及管理層嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，規(guī)范公司治理，規(guī)避實際控制人可能造

成的風(fēng)險。

（2）控股股東廣東稀土、間接控股股東廣晟公司在增資入股時點，與公司以及公司原自然人股東之間簽署相

關(guān)投資協(xié)議，協(xié)議中已就公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、人員獨立性安排作出了明確約定；同時，公司業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績提升符

合控股股東的利益，并是股東利益分配環(huán)節(jié)中的受益者。